wtorek, 16 września 2025 07:38
Przeczytaj!
Reklama

Fałszywe spółki odpowiedzialne za milionowe oszustwa zlikwidowane

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 7 osób podejrzanych o wystawianie fikcyjnych faktur o wartości 200 mln zł.
Fałszywe spółki odpowiedzialne za milionowe oszustwa zlikwidowane
Sukces Prokuratury Okręgowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Według ustaleń funkcjonariuszy grupa przestępcza nadzorowała działalność 10 fikcyjnych spółek. Za ich pośrednictwem wystawiano nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowano fikcyjne transakcje zakupu lub sprzedaży towarów i usług. Członkowie rozbitej grupy zajmowali się także praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Pomagali również innym podmiotom  w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do zagranicznych banków. Zabezpieczona dokumentacja potwierdza transfer ponad 15 mln EUR, 660 tys. USD oraz 10 mln zł. Funkcjonariusze KAS i CBA doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie siedem osób, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy, wystawiania i sprzedaży fałszywych faktur. Śledztwo prokuratury trwa.

Zobacz także: Kolejna grupa przestępcza rozbita. Akcja służb w ponad 70 lokalizacjach [FILM]
Więcej o autorze / autorach:
Maciek Gos Reporter - twórca memów i fan Terry’ego Pratchetta
Data dodania: 19.10.2022 10:30
Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Przegląd Regionalny. MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 29A, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Link do Polityki prywatności: LINK

Komentarze

KATALOG FIRM
Nadarzyn Apteka Cef@rm 36,6 – Z nami zdrowie jest prostsze Adres firmy: ul. Sitarskich 1, 05-830 Nadarzyn, mazowieckieNumer telefonu firmy: 22 729 81 78Apteka Cef@rm 36,6 w Nadarzynie
Urząd Gminy Raszyn – Twoje Niezawodne Centrum Usług Lokalnych Adres firmy: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, mazowieckieNumer telefonu firmy: 22 701 77 77Adres e-mail firmy: [email protected]Urząd Gminy Raszyn
Elkamino dom - producent wysokiej jakości materiałów wykończeniowych Adres firmy: Ul. Średnia 33, 05-822 MilanówekNumer telefonu firmy: 22 724 42 25Adres e-mail firmy: [email protected]Elkamino dom - producent wysokiej jakości materiałów wykończeniowych
Apteka Otrębuska – Profesjonalna obsługa farmaceutyczna na wyciągnięcie ręki Adres firmy: ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy, mazowieckieNumer telefonu firmy: 22 739 95 39Apteka Otrębusy
Apteka Medincus w Kajetanach – Twoje zdrowie to nasza pasja Adres firmy: ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany, mazowieckieNumer telefonu firmy: 22 428 28 73Apteka Medincus w Kajetanach
Okulistyka – VILLA OPTICA – Placówka diagnostyczno-lecznicza w Grodzisku Mazowieckim Adres firmy: ul. Nadarzyńska 45, 05-0825 Grodzisk Mazowiecki, mazowieckieNumer telefonu firmy: (22) 729 32 05Adres e-mail firmy: [email protected]Okulistyka – VILLA OPTICA – Placówka diagnostyczno-lecznicza w Grodzisku Mazowieckim
WIĘCEJ FIRM
Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się w powiecie piaseczyńskim.
Najciekawsze wiadomości z przegladregionalny.pl znajdziesz w Google News!
 
OGŁOSZENIA
Legalizacja samowoli budowlanej Legalizacja samowoli budowlanej Biuro techniczne "Pogotowie legalizacyjne" jest prowadzone przez doświadczonego kierownika budowy mgr inż. Andrzeja Spurka. Nasza specjalność to: zgłoszenie zakończenia dawno rozpoczętych budów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie legalizacja samowoli budowlanej. Poza tym w ofercie znajdują się takie usługi jak: ekspertyzy techniczne na potrzeby: samodzielności lokali (podział budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dwulokalowy),samodzielności budynków (podział działki z podziałem budynku), po zalaniu i inne, kontrole okresowe (roczne i pięcioletnie) budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, pozwolenia na rozbiórkę, przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia budynku. Udzielamy również konsultacji w tym online i przez telefon, przygotowujemy do kontroli PINB, wyjaśniamy pisma urzędowe ws. budynków, rozpoznajemy kompleksowo sytuację każdego klienta i doradzamy najlepszy sposób postępowania. Sprawdź naszą ofertę na stronie www.pogotowielegalizacyjne.pl lub zadzwoń bezpośrednio do sekretariatu biura na tel. 695 975 855 i umów się na konsultację bądź zamów usługę.
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim pilnie zatrudni: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim pilnie zatrudni: Ogłoszenie  o  zatrudnieniu  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim pilnie zatrudni: specjalistę do prowadzenia umów  z lekarzami rezydentami i stażystami podyplomowymi, w tym ich rozliczanie z NFZksięgową z doświadczeniem w służbie zdrowiainspektora ds. uzdatniania wodymgr farmacji ze specjalizacją z farmacji szpitalnej lub klinicznejspecjalistę ds. zamówień publicznych ze znajomością przepisów Ustawy-Prawo zamówień publicznych                                                                   opiekuna medycznegoinspektor ds. kadr       Oferty prosimy kierować na adres:05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,e-mail: [email protected], (22) 755-91-53 lub te./fax. (22) 755-90-84z dopiskiem:,,Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim              (05-825), ul. Daleka 11  danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:,, Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na  stronie:szpitalzachodni.pl     (w zakładce praca) 
Konsultacje społeczne Planu Transportowego GPA Konsultacje społeczne Planu Transportowego GPA Konsultacje społeczne Planu Transportowego GPA 22 sierpnia – 17 września 2025 r.Zarząd Związku informuje o publikacji do konsultacji projektu nowego Planu Transportowego dokumentu strategicznego, który określa zasady funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego na danym obszarze.Projekt planu dostępny jest do pobrania na stronie GPA (kod QR)Uwagi do planu można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] w tytule wiadomości wpisując KONSULTACJE PLANUUwagi do planu można zgłaszać także: drogą pocztową przesyłając list na adres Biura Związku: Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe ul. Kościuszki 32a (pokój 205), 05-825 Grodzisk Mazowieckiosobiście na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą sięw Starostwie Powiatowym w Pruszkowie2 września 2025 r. (wt) w godz. 17:00 – 19:00.w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazowiecki (w Willi Niespodzianka)9 września 2025 r. (wt) w godz. 14:00 – 16:00.w Centrum Sportu w Błoniu10 września 2025 r. (śr) w godz. 17:00 – 19:00.Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe" ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz., NIP: 5291836443 REGON: 389450569e-mail: [email protected] www.gpa.grodzisk.pl
WIĘCEJ OGŁOSZEŃ